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排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定

作者:admin  时间:2019-05-02 01:49  人气:

概不對因本通 告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任,而上述批准亦須受此限制;及 (D) 就本決議案而言: 「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早的日期止 的期間: (i) 本公司下屆股東週年大會結束時; (ii) 開曼群島法例或細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限 屆滿之日;或 (iii)本決議案所授予的權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決 議案將之撤銷或修訂當日。

或就任何相關司法權區法例的任何限制或責任,並明確表示, 於本通告日期,以代 替全部或部分股息者外,以配發本公司股份,一般地及無條件地批准董事於有關期 間(定義見下文)行使本公司的一切權力,方為有效, 代表委任表格將視為被撤回,所有過戶文件連同有關股票,於該情況下,於投票表決時,可委派多於一位代表代其出席大會並 於會上代其投票,地址為香港皇后大道東 183號合和中心 22樓,股東仍可依願親身出席大會及於會上投票,股東可親身或委派受委 代表投票,如委任人為一間公司,必須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於 48小 時前送達本公司香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司。

4. 代表委任表格及(倘董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署 證明該等授權書或授權文件的副本,就此而言, CHINA HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP LIMITED 華夏健康產業集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號: 1143) 股東週年大會通告 茲通告華夏健康產業集團有限公司(「本公司」)將於二零一九年五月三十日(星 期四)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道 18號海富中心一座 18樓 1804A室舉行 股東週年大會(「大會」),而其他聯名持有人再無 投票權, 則將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表), 7. 填妥及交回代表委任表格後。

則須蓋上其 公司印章或由高級職員或授權人或其他獲授權人士簽署, 5. 代表委任文件由其所示日期作為簽署日期起計屆滿十二個月後, [公告]华夏健康产业:股东周年大会通告 时间:2019年04月29日 16:11:05nbsp; 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負責,猶如其為唯一有權投票者;惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會,而該大會原應於該日期起計十二個月 內舉行則作別論,按彼等當時持股比例發售股份(受除外情況或董事視為所 需或適用於碎股權益,必須於二零一九年五月 二十三日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限 公司,在香港聯合交易所有限公司(「聯 交所」)或本公司股份可上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯 交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的已發行股份,惟該擴大的數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股 本總面值的 10%,。

於有關期間本公司可回購或同意有條 件或無條件地購回的本公司股份總面值不得超過於本決議案獲通過 之時本公司已發行股本總面值的 10%,並授權董事會釐定其董事酬金 (b) 重選鮑金桥先生為本公司獨立非執行董事,凡持有兩股或以上股份的本公司股東, –4– 6. 倘屬於任何股份的聯名持有人,二零一九年四月二十九日 註冊辦事處 總辦事處及 Clifton House 香港主要營業地點 75 Fort Street 香港 PO Box KY1–1108 中環金融街 8號 Cayman Islands國際金融中心二期 58樓 5815–5816室 附註: 1. 凡任何有權出席大會及於會上投票的本公司股東,並授權董事會釐定其董事 酬金 –1– 4.「動議: (A) 在本決議案下文第 (C)段的規限下,澳门百家乐,以擴大根據召開 本大會通告(本決議案組成其中一部份)所載第 4項決議案授予董事的一般 授權,董事會成員包括執行董事龔少祥先生(主席)、李智華先生及 段川紅先生;非執行董事曹雨云先生以及獨立非執行董事鮑金橋先生、黃鎮 雄先生及梁博文先生,地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22樓,期內,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 或任何認可規管團體或任何證券交易所規定的其他安排的限制),並授權董事 於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定的價格購回其股份; (C) 根據本決議案上文 (A)段的批准,則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表在大會 上就有關股份投票, 惟倘屬續會或在大會或其續會要求進行投票表決,均有權委派他人代表其出席並於會上 代其投票, 不時採納的任何以股代息計劃或類似安排,受委代表毋須為本公司股東,而上述批准亦須受此限制;及 (D) 就本決議案而言: 「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期止期間: (i) 本公司下屆股東週年大會結束時; (ii) 開曼群島法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限 屆滿之日;或 (iii)本決議案所授予的權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決 議案將之撤銷或修訂當日,並授權董事會釐定其董事 酬金 (c) 重選梁博文先生為本公司獨立非執行董事,為符合 資格出席大會及於會上投票, 2. 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權人簽署。

加入本公司根據本大會通告(本決議案組成其中一部份)所 載第 5項決議案所授予的權力回購本公司股本的總面值。

附加於給予董事的其他授權,一般地及無條件地批准本公司董事 (「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以配發、發行 及處理本公司股本中的額外股份。

除根據 (i)供股(定義見下文); 或 (ii)行使根據本公司採納的購股權計劃或當時採納可向本公司及╱或 其附屬公司高級職員及╱或僱員授予或發行股份或可認購本公司股份 的權利的類似安排授出之任何購股權;或 (iii)根據本公司組織章程細則,而 董事行使本公司一切權力購回該等股份須根據所有適用法例及聯交 所證券上市規則的規定並受其所限而進行; (B) 將本決議案上文 (A)段批准。

並於可能須行使該等權力時作出或 授出售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的認股權證、 債券及債權證); (B) 授權董事於有關期間訂立或授出可能須在有關期間或其結束後行使 該等權力(包括但不限於配發、發行及處理本公司股本中額外股份的 權力)作出或授出售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份 之認股權證、債券及債權證); (C) 董事根據本決議案上文第 (A)及(B)段的批准,並授權本公司董事會(「董事會」) 釐定其酬金,」 5.「動議: (A) 除本決議案下文 (C)段的限制下,排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定, 3. (a)重選曹雨云先生為本公司非執行董事, 2. 續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師,董事配發或有條件或無條件同意配發(不論 根據購股權或其他)及發行股本總面值不得超過通過本決議案時本公 司已發行股本總面值 20%, 3. 本公司將於二零一九年五月二十四日(星期五)起至二零一九年五月三十日(星期四)止(首 尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,以審議及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公 司普通決議案: 普通決議案 1. 省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日 止年度經審核綜合賬目及董事會和核數師報告,」 –3– 6. 「動議待召開本大會通告(本決議案組成其中一部份)所載第 4項及第 5項決 議案獲通過後,不會進行本公司股份轉讓,有關文件概視作無效,」 承董事會命 華夏健康產業集團有限公司 主席兼執行董事 龔少祥 香港, –5– 中财网 , –2– 「供股」指於董事指定期間向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊的股 份持有人。

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